京东旗下网银在线遭史上最大罚单:曾为网络赌博提供支付通道

11月26日,媒体曝出,网银在线因违反规定将境内外汇转移境外,被处罚金额2943.26万元。此次罚单或将是网银在线自成立以收到最大的罚单,也是国家外汇管理局有史以来对第三方支付机构开出的最大一张罚单。

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处罚决定显示,该处罚的日期为11月20日。据悉,成立于2003年的网银在线,于2012年被京东集团收购,而在此的前一年,其成为首批获得央行颁发的《支付业务许可证》的第三方支付公司,业务包括互联网支付、银行卡收单、线上开放预付卡、固定电话支付、跨境外汇支付、跨境人民币支付、基金支付及移动电话支付等业务。

京东金融成立后,网银在线从京东商城归到京东金融旗下,网银在线现在是京东金融的全资子公司,现有员工1200余人。企查查显示,被处罚公司——网银在线(北京)科技有限公司所属网银在线(北京)商务服务有限公司,京东数字科技集团持有后者100%股权。而京东数字科技集团前身为京东金融。

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网银在线还曾涉嫌为赌博网站提供支付通道。据媒体报道,一个由吴晓毅、林宝汉、林文海为首的犯罪团伙曾在柬埔寨设立金沙娱乐场网络赌博公司,通过互联网上成了了数个专门针对中国境内的公民进行赌博活动的网络赌博网站。

经警方侦查发现,自2017年5月1日到2018年5月31日,该团伙的赌博资金直接或者通过其他涉案银行卡流入网银在线(北京)科技有限公司等共10多个第三方支付平台下的100多家商户,累计冻结金额为136864022.16元。

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评论列表(2条)

  • google 2019年12月4日 下午3:15

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