四川警方破获特大跨国网络赌博案!日流水高达6600余万元!

四川警方破获特大跨国网络赌博案!日流水高达6600余万元!

日赌博流水6600余万元

高峰接收赌资充值2200余万元

日“抽水”盈利170余万元

这个通过服务器跨境跳转

而遍及北京、福建、浙江、深圳、四川等

全国多省市的“特大网络赌博帝国”

历时一年的案件侦办中

以盐边县公安局为主办的专案组民警深挖细查,通过强大的公安技术力量和海量数据核查梳理工作,逐步摸清了这起部督级赌博案的组织架构和核心成员,并举全警之力赴多地锁定多名案件骨干级犯罪嫌疑人及银行流水等关键信息。

最终在全市公安机关强有力的支持下,240名警力分赴各地实施集中抓捕,共抓获犯罪嫌疑人24名,冻结涉案资金4500余万元,查获涉案工具一批,彻底打掉了这个遍及全国多地的“网络赌博帝国”。

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这起全国部督级特大网络赌博案

是如何被公安机关层层侦破

并绳之以法的呢?

来,往下看!

2018年8月,攀枝花盐边警方在办理刘某等人开设赌场案时,发现“众发娱乐”为服务器架设于中国香港、老挝、菲律宾等东南亚地区庞大的赌博网络,该平台组织严密,以扫描二维码招募赌客注册,接受赌客投注获取盈利

因案件性质恶劣,社会影响大,攀枝花市公安机关成立了“9.6”专案指挥部,由攀枝花市副市长、市公安局局长敬登峰任指挥长,全力侦破该案。

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深挖细查  牵出庞大网络赌博平台

2018年6月初,盐边县公安机关接到指令:辖区有人利用微信组织人员进行赌博。

得到该线索后,公安机关迅速组织警力巡线追踪,经过一个月的侦查,办案民警锁定了犯罪嫌疑人刘某、向某等人,并成功对该赌博案团伙进行了抓捕。到案后,刘某在审讯中交代:自己除了在攀枝花本地组织赌博外,还在一个叫“众发娱乐”的网络赌博平台作代理赚钱。根据刘某提供的线索,办案民警迅速锁定并抓获了刘某的上线晏某川。

经查,晏某川背后一个庞大的网络赌博平台逐渐进入了警方的视线。经过对晏某川相关信息、银行流水进行梳理发现:晏某川共发展像刘某这样的下线达190余人,且该平台发展赌客的方式具有一定的组织性,赌资巨大。经过对掌握线索的研判,办案民警发现该平台以游戏的形式吸引赌客参赌,并按1:1的现金比例提供实时充值、提现等功能,具备了网络赌博案的所有特征。鉴于案情重大,办案民警遂向盐边县公安局领导汇报,得到了局领导班子的高度重视,并抽派30余名精干警力加大侦查力度。

经过一个多月的不懈努力,办案民警通过各种侦查手段,终于梳理出了该网络赌博平台的资金流向、注册用户信息、服务器地址、操作人员信息等核心数据。并通过技术手段进行数据还原,进一步理清了该赌博网络平台的操作流程、代理人员、参赌人员、资金流通渠道及其它情况。随后,办案民警分两组进一步固定证据、锁定犯罪嫌疑人。其中一组五人负责对170多张银行卡近一年来的百万条数据进行梳理,另一组民警分赴全国多地对该平台的运营管理、客服等多名核心人员进行跟踪、蹲守。

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在此期间,盐边县公安局网安大队利用有限手段,大量获取“平台”运行情况和资金走向情况,为案件侦办提供了基础数据。在分析资金走向过程中,县局组织有限力量强化学习,运用多种方式方法,克服专业力量薄弱、人员少的困难,将资金下行和上行线路分析清楚,理清案件脉络,为圈定重点人员打下坚实基础。

“为梳理案情和数据,我和几名办案民警曾连续两个礼拜加班至深夜,连睡觉闭眼时眼前都是银行流水数据!”全程参与案件办理的网安大队民警魏峰介绍到。

至此,这个覆盖全国多个省市区的“众发娱乐”网络赌博平台已基本呈现在公安机关面前。“众发娱乐”为一个服务器跨境跳转的特大网络赌博平台,主要赌博方式为炸金花、牛牛、时时彩、斗地主等,平台具备实时提现功能,自2017年运营至今,注册账号600余万个,高峰时日接收赌客充值资金2200余万元,日赌博流水6600余万元,日“抽水”盈利170余万元。涉案资金巨大,涉案人员较多。

 240名警力分赴多地集中收网

鉴于案情重大,盐边县公安局第一时间将案情及时向攀枝花市公安局进行了汇报。攀枝花市公安局党委对此案高度重视,迅速成立了由副市长、市公安局局长敬登峰任指挥长的专案指挥部,并指示由盐边县公安局主办,相关警种、部门协助侦办该案。同时抽调精干力量组成专案组开展案件的攻坚工作。

统一收网行动攻坚战开始。在专案指挥部的统一指挥下,2018年10月16日,专案指挥部从全市分(县)局、业务警种抽调240余名警力,分赴福建厦门、福州、漳州、浙江衢州、广东深圳、成都、北京、天津等地开展收网行动,为案件侦破工作提供了强大的人力支撑。收网行动共冻结银行账户513个,冻结涉案资金2000余万元,成功抓获9名犯罪嫌疑人,查扣涉案车辆3辆,扣押涉案电脑4台、手机17部、平板电脑2台,同时查获为该赌博平台提供资金充值通道的网络支付公司2家。

然而,仍有14名犯罪嫌疑人长期固定躲避在国外操作平台。专案组民警加大劝投力度,先后两次组织警力前往犯罪嫌疑人居住地,对其家人进行法律宣传,积极开展劝投工作。功夫不负有心人。2019年3月初,9名躲避在中缅边境山上的犯罪嫌疑人通过家人向公安机关投案自首,专案组组织警力前往西双版纳接回投案的犯罪嫌疑人。2019年4月,藏匿于境外的最后5名犯罪嫌疑人也归国自首。至此,该网络赌博平台的24名犯罪嫌疑人全部到案。

“该案是典型的利用网络棋牌游戏APP进行网络赌博犯罪活动的特大网络案件,犯罪过程大多在网络进行,参赌人数众多,分布地域遍布全国各地,主要犯罪集团藏匿于国外(菲律宾),网站服务器架设在中国香港及其它东南亚国家,涉案资金数额巨大,侦查、取证难度大。

该案犯罪团伙及嫌疑人上家、下家涉及全国各省,代理上千人,仅靠攀枝花公安机关,后期侦查、打击等工作任务异常艰巨,在公安部统一安排部署下,得到各地公安机关的有力支持。”

办案民警殷玮信向记者介绍到。

其间,针对上千万条的银行流水记录,办案民警共烧坏打印机4台,其中一家银行营业网点纸张被使用完,并停业一天配合公安机关梳理记录。

目前,该案仍正在进一步办理中。

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